lavado de dinero - Terra de Alti

Congresista dominicano condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico

07/04/2024

El ex diputado de la República Dominicana Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido sentenciado a 16 años de prisión por Estados Unidos por su … Leer más

El representante George Santos acusado por fiscales federales de 13 cargos, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero

11/05/202310/05/2023

El representante George Santos acusado por los fiscales federales de 13 cargos, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero

El congresista George Santos del Tercer Distrito de Nueva York ha sido acusado de una serie de cargos, incluidos siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, … Leer más